并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括山东金岭矿业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在山东金岭矿业股份有限公司连续任职六年以上。
柴磊、王毅、王在泉(正楷体)郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：柴磊
王毅
王在泉
日 期：2010年4月20日
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2010年4月20日
