山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于2010年4月12日以电话、电子邮件的方式发出，2010年4月18日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第五届董事会第三十次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过公司2010年第一季度报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过公司2010年度新增日常关联交易的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过公司第五届董事会换届的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于公司第五届董事会已于2009年10月届满到期，公司于2010年1月22日发出了关于董事会换届选举的公告。经公司第五届董事会提名委员会提议，提名张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为公司第六届董事会董事候选人，其中柴磊先生、王毅先生、王在泉先生为独立董事候选人，董事候选人简历见附件1。
议案2、3须提交股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举傅海亭先生为公司第六届董事会职工董事，简历见附件2。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2010年4月20日
附件1：董事候选人简历：
张相军：生于1962年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长。1997年1月至2009年3月担任山东金岭铁矿矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、董事长。2009年2月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、山东钢铁集团矿业有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、山东钢铁集团有限公司总经理助理、组织部部长、山东钢铁集团矿业有限公司董事。
张相军先生系本公司职工，与本公司的控股股东山东金岭铁矿不存在关联关系，在公司的控股股东之控股股东山东钢铁集团有限公司任总经理助理、组织部部长;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾立兴：生于1954年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972年2月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。1993年2月—1996年12月任山东湖田石矿矿长。1997年1月—2002年8月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002年8月起任中共山东金岭铁矿党委书记。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、副董事长。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长。
贾立兴先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵能利：生于1951年，高级工程师，机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971年1月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995年8月—1996年9月任山东金岭铁矿矿长助理。1996年9月至2006年10月担任山东金岭铁矿副矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、总经理、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
赵能利先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘圣刚：生于1963年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003年9月起担任山东金岭铁矿副矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。2009年3月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。
刘圣刚先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王善平：生于1961年，高级工程师，矿业机械专业大专毕业。1981年8月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿技术员、侯庄分矿副矿长、山东金岭铁矿矿长助理。1999年5月至2009年6月担任山东金岭铁矿副矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。2009年6月11日起担任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理、山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。
王善平先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柴磊： 1956年7月1日生，汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家，山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事，中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师，参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务，主持编写了《企业管理咨询》、《企业内部控制实务》、《当代人力资源管理方略》、《透视企业信息化》等书藉，2006年被评为2005年全国具有影响力的500名中国管理咨询专家。现任山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
柴磊先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王毅： 1958年10月出生，汉族，系山东大地人律师事务所发起人之一，现任监事会主席、专职律师，华东政法学院本科毕业，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工作，担任过公务员，1993年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格，2000年4月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业，2002年4月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业，自1995年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。现任山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
王毅先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王在泉：1964年1月11日生，汉族，新世纪百千万人才工程国家级人选，全国优秀教师，国务院政府特殊津贴获得者，山东省岩体损害防护与地表沉陷控制工程技术研究中心副主任，教育部高职高专矿业类教学指导委员会副主任委员。现任青岛理工大学教授、博士生导师，科技处处长。1997毕业于中国矿业大学，获博士学位。主要从事矿山岩石力学与岩层控制科研与教学工作。主持完成国家及重大工程研究课题10余项，获省部科技进步奖6项。发表论文40余篇，其中EI等已收录17篇，独着出版“复杂边坡工程系统稳定性研究”专着1部。
王在泉先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：傅海亭简历：
傅海亭：生于1957年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大学本科毕业。1976年—1978年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982年1月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。现任山东金岭矿业股份有限公司董事。
傅海亭先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2010-011
山东金岭矿业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2010年4月18日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席窦廷章先生主持，经过表决，会议作出如下决议：
1、审议通过2010年第一季度报告的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司第五届监事会换届的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第五届监事会已于2009年10月届满到期，公司于2010年1月22日发出了关于监事会换届选举的公告。经公司第五届监董事会提议，提名杨乐申先生、张永丰先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件1。
经山东金岭铁矿二十三届三次职代会主席团第二次会议，选举窦廷章先生为公司第六届监事会职工监事，简历见附件2。
特此公告
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月二十日
附件1：监事候选人简历
杨乐申：生于1953年1月，文化程度中专，1973年10月加入中国共产党，1976年8月在山东金岭铁矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978年—1986年兼工段工会主席、团支部书记、工段核算员，1987年1月—1989年8月任掘进工段支部书记、副工长，1989年9月—1991年7月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席，1991年8月—1997年7月任铁山分矿党总支书记，1997年8月—2005年9月任监察室副主任，2005年10月至今，任纪委副书记。现任山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。
杨乐申先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张永丰：生于1969年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称高级会计师。1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长、山东金岭矿业股份有限公司监事。
张永丰先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。<
